Dos hispanos en Nueva Jersey ahora enfrentan cargos criminales luego de supuestamente confesar al lavado de dinero de más de $3 millones de dólares.
Según los fiscales federales en el condado de Passaic, Erickson Checo Almonte, de 31 años, New Jersey y Jordano Abreu Diaz, de 24, se declararon culpables a cargos relacionados con ayudar e incitar a un negocio ilegal de transmisión de dinero.
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Desde abril de 2017 hasta marzo de 2019, los fiscales alegan que Checo Almonte recibió más de $ 3.9 millones en efectivo, los que usó para pedir más de 137 cheques bancarios.
Por su parte, se alega que Abreu Díaz también aceptó más de $1 millones en efectivo, los cuales luego usó para sacar unos 39 cheques bancarios.
“La investigación reveló que el dinero en efectivo era producto de la distribución de drogas ilegales”, destacó la fiscal federal Rachael Honig, en un comunicado.
La denuncia penal detalla que los cheques comprados por Almonte y Díaz fueron parte de un plan para ocultar la fuente ilegal de efectivo y transferirlo de Nueva Jersey a República Dominicana y Colombia.
Honig insiste que los dos hispanos hicieron todas estas maniobras con el fin de "lavar el dinero" y dificultar el rastreo del efectivo por las autoridades y bancos estadounidenses.
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Ante las acusaciones, Checo-Almonte y Abreu-Díaz enfrentan cada uno cinco años de prisión y una multa de hasta $250,000 cuando sean sentenciados el 2 de marzo de 2022, dijo Honig.
