Tres personas, quienes obtuvieron fraudulentamente más de mil placas de de autos de Pensilvania y las habrían utilizado para hacer crecer una empresa criminal en varios estados, fueron apresados, según el procurador general, Josh Shapiro.
Se informó que el operativo, denominado "Operation Car Wash”, arrojó que el líder Rafael Levi, de 51 años y residente de Brooklyn, Nueva York, quien se declaró culpable el pasado marzo, fue condenado a pasar de cinco a 10 años en la prisión estatal.
“Esta red liderada por Levi utilizó tácticas comerciales legítimas, solicitando licencias, seguros y préstamos para automóviles, con fines totalmente ilegítimos", dijo Shapiro. "Desde placas de matrícula fraudulentas hasta títulos falsos de automóviles y otros fraudes, se adjudicaron al sistema para acumular millones en ganancias ilegales. Ahora, enfrentan a la justicia por sus crímenes".
Al momento de su declaración, Levi acordó renunciar a numerosos vehículos de lujo, incluyendo un Rolls Royce 2015, un Ferrari 2015, un Ferrari F430 2007 y otros que fueron vendidos en una subasta a principios de este mes en un intento de restituir parcialmente lo robado.
Los $600 mil de los ingresos de las ventas de automóviles se aplicarán a la restitución de $1.3 millones debida por los otros tres acusados.
Estos son Victor Lalo, quien fue sentenciado a pasar de dos a cuatro años de cárcel más un pago de $56 mil en multas y sanciones, y Edward Leyberman, sentenciado a pasar de 10 a 20 meses de cárcel, más un pago de $53,500 en multas y sanciones.
Las empresas que presuntamente estuvieron involucradas fueron multadas por la cantidad de $15 mil por la Autoridad de Prevención de Fraudes de Seguros, así como un segundo pago de $10 mil.
EEUU
Entre éstas figuran Aflac Auto Sales, Inc., ALS Auto Transport, LLC, Chase Auto Sales, LLC, Jay Sam Auto Sales, LLC, LR Auto Sales Transport, LLC, Oscar & Pepper Auto Sales, LLC, West Fall Auto Sales, Inc., Winston Auto Transport, Inc., Wyatt Motoring, LLC, Prestige AAA Auto Sales, Inc., VR Auto Sales, Inc., Hobs Auto Transport, y HH Motoring Inc.
Al obtener ilegalmente matrículas de Pensilvania en la ciudad de Nueva York y otros lugares, la red criminal logró enormes ganancias y les permitió a quienes usaron las mismas evitar pagar más de $1 millón en multas de estacionamiento y peajes de EZ Pass.
