El Departamento de Hacienda de Pensilvania advirtió que anda rondando una nueva modalidad de estafa en la que se envían cartas falsas a los dueños de negocios para que entreguen sus registros contables.
Mediante comunicación escrita se detalló, que las cartas fraudulentas incluyen el nombre y el logotipo del Departamento de Hacienda, lo que lleva a los destinatarios a creer que están bajo investigación por no pagar los impuestos de Pensilvania.
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"Este es otro ejemplo de la manera en que los estafadores trabajan todos los días para robarles a los trabajadores de Pensilvania", dijo hoy el Secretario de Hacienda, Dan Hassell, en una conferencia de prensa en el Capitol Media Center. "Queremos hacer todo lo que podamos para ayudar a educar al público para que sepan cómo identificar estafas como esta y tomen las medidas adecuadas para protegerse".
Cómo funciona la estafa
De acuerdo a lo que detalló la agencia, el objetivo es hacer que el destinatario de la carta crea que está siendo investigado por el Departamento de Hacienda por una "supuesta violación de la responsabilidad del impuesto sobre las ventas en mora". La carta amenaza a los contribuyentes diciendo que se impondrán multas en sus cuentas. Además, la carta incluye información de contacto de un "Resolutor Officer" e insta al propietario de la empresa a proporcionar registros contables preparados por un profesional con licencia, como un abogado o un CPA.
Luego, al proporcionar esta información a los estafadores les permite revisar los registros contables en busca de información confidencial, como números de cuentas bancarias y otros datos financieros, que podrían usarse para realizar transacciones no autorizadas, solicitar reembolsos de impuestos fraudulentos e incluso solicitar préstamos a nombre de la empresa.
Cómo saber si es una carta falsa
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El aviso de falsificación no incluye una dirección de devolución. Un aviso del Departamento de Hacienda siempre incluirá una dirección oficial del Departamento como dirección de devolución.
El aviso falsificado se dirige al destinatario como "Estimado propietario de la empresa". Cuando el Departamento de Hacienda intenta ponerse en contacto con una empresa a través de un aviso por correo, el aviso normalmente se dirige al propietario de la empresa o al nombre de la empresa.
El aviso falso es muy genérico y no incluye ninguna información específica sobre la cuenta del contribuyente. Los avisos legítimos incluirán detalles, como un número de cuenta y cualquier obligación adeudada, para brindarle al contribuyente la mayor cantidad de información posible. Los estafadores no incluyen esta información específica porque están tratando de lanzar una red amplia para atraer a tantas víctimas como sea posible.
El aviso de falsificación es enviado por la "Unidad de Investigación y Cumplimiento de Impuestos del Departamento de Hacienda de Pensilvania" y afirma que el negocio está "bajo investigación por parte de la Unidad de Desembolso de Efectivo e Ingresos del Estado de Pensilvania". Si bien el departamento realiza investigaciones fiscales penales y aplicación de impuestos, las unidades enumeradas en el aviso de falsificación son falsas. Comuníquese directamente con el departamento, como se indica a continuación, para determinar si existe la "Unidad" nombrada.
